100 करोड़ के GST घोटाले में घिरी AAP सांसद की कंपनी, पंजाब-दिल्ली समेत 6 ठिकानों पर ED की बड़ी छापेमारी
- जालंधर, लुधियाना, बरेली और नोएडा में आवासीय व व्यावसायिक परिसरों को खंगाला गया
- बरामद डिजिटल उपकरणों और वित्तीय दस्तावेजों का विश्लेषण शुरू, बड़े खुलासे की उम्मीद
- सियासत गरमाई: केजरीवाल बोले- पंजाब के व्यापारियों को निशाना बना रही है ED, डरने की जरूरत नहीं
।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए के कथित GST धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन राज्यों में एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी ने पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश (नोएडा व बरेली) में कुल छह स्थानों पर ताबड़तोड़ तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई की जद में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनी ‘हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड’ (Hampton Sky Realty Limited) और उनसे जुड़े लोग व संस्थाएं आई हैं।
दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही ED
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ED की टीमों ने मंगलवार सुबह एक साथ जालंधर, लुधियाना, बरेली और नोएडा में स्थित आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर दबिश दी। इस दौरान अधिकारियों ने कंपनी के वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों और टैक्स रिकॉर्ड से जुड़े अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके अलावा, परिसरों में मौजूद कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल जैसे डिजिटल उपकरणों को भी कब्जे में लेकर उनका इलेक्ट्रॉनिक डेटा विश्लेषित किया जा रहा है। जांच एजेंसी को संदेह है कि GST धोखाधड़ी के जरिए जुटाए गए करोड़ों रुपए को इस कंपनी और विभिन्न माध्यमों से ‘लॉन्ड्र’ (ठिकाने लगाना) किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
अहम कड़ियां जोड़ रही है जांच एजेंसी > सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी महज एक शुरुआत है। ED ‘हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड’ के पिछले कुछ वर्षों के वित्तीय लेन-देन का पूरा खाका तैयार कर रही है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य स्रोतों और इसके पीछे छिपे अन्य चेहरों को बेनकाब किया जा सके।
केजरीवाल का पलटवार: ‘व्यापारियों को निशाना बना रही है केंद्र सरकार’
इस बड़ी कार्रवाई के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक की सियासत में उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और ED पर सीधा निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ED जानबूझकर पंजाब के व्यापारियों को निशाना बना रही है और राज्य के व्यापारिक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है।
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “पंजाब में व्यापारियों के यहाँ लगातार छापेमारी की जा रही है, जो बेहद निंदनीय है। मैं व्यापारी समुदाय को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उन्हें घबराने या डरने की कतई जरूरत नहीं है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार हर कदम पर अपने व्यापारियों के साथ मजबूती से खड़ी है।”
आगे क्या?
राजनीतिक बयानों और आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच, ED अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में जुटी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जब्त किए गए दस्तावेजों की शुरुआती पड़ताल के बाद जल्द ही कंपनी के निदेशकों और संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। पंजाब की राजनीति में इस छापेमारी को लेकर आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ने के पूरे आसार हैं।
